הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים פיננסיים), התשפ"ג-2023

הצעת החוק נועדה להרחיב את סמכויות הפיקוח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. כיום, הרשות מפקחת על נותני שירותים פיננסיים מסוימים, אך הצעת החוק מבקשת להעניק לה סמכות פיקוח גם על נותני שירותים פיננסיים נוספים, כפי שמוגדרים בחוק הלבנת הון. השינויים העיקריים המוצעים הם: הרחבת סמכות הפיקוח: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור תהיה ממונה על פיקוח על נותני שירותים פיננסיים, בנוסף למפקחים הקיימים. זאת, על מנת להבטיח פיקוח יעיל יותר על מניעת הלבנת הון ומימון טרור. תיאום בין גופי פיקוח: מוצע לקבוע נוהל עבודה שיסדיר את התיאום בין המפקחים השונים, כולל תיאום תוכנית ביקורת שנתית וקביעת מדיניות אחידה בנוגע להטלת עיצומים כספיים. הפרדה מבנית ברשות: הרשות תבצע הפרדה מבנית בין אגף הפיקוח לאגף המודיעין, על מנת להבטיח שהמידע המודיעיני לא יעבור לגורמים שאינם מוסמכים לכך. העברת מידע בין גופים: מוצע לאפשר העברת מידע בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לבין המפקחים על נותני שירותים פיננסיים, לצורך מילוי תפקידם. שינויים בהרכב ועדות: הרכב הוועדות העוסקות בהטלת עיצומים כספיים ישונה, כך שיכלול נציגים מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. מינוי ממונה על הפיקוח: ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ימנה ממונה על הפיקוח, שיהיה בעל ניסיון של שבע שנות ותק ככלכלן או משפטן. הצעת החוק נועדה להתמודד עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בישראל, בהתאם לדרישות בינלאומיות. היא מרחיבה את היקף הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים ומחזקת את יכולת הרשות לאכוף את החוק.

מקור: הצעת חוק לדיון מוקדם