הצעת חוק למניעת הוצאה של כספים מישראל על ידי מסתנן או נתין זר או עבורו, התשפ"ג-2023

זר או מסתנן לא יוכל להוציא כספים או רכוש מישראל, אלא אם כן קיבל אישור מיוחד בכתב מהממונה על ביקורת הגבולות. אישור כזה יינתן רק אם הממונה השתכנע שהזר או המסתנן אינו יכול לצאת מישראל אחרת, או אם יש הוכחה שהוא או קרוב משפחתו מדרגה ראשונה נמצאים בסכנת חיים במדינת המוצא, ובתנאים נוספים שהשר יקבע. גם אם לאדם יש אשרה בתוקף או רישיון ישיבה בישראל, אסור לו להוציא כספים או רכוש מישראל עבור זר או מסתנן, אלא אם כן הזר או המסתנן עצמו קיבל היתר לכך. מי שיעבור על איסורים אלו, צפוי לקנס כספי או למאסר של עד שלושה חודשים. אם אדם הוציא כספים או רכוש עבור זר או מסתנן ללא היתר, הוא צפוי לקנס כספי גבוה יותר או למאסר של עד שנה. החוק מתייחס גם לתיקון חוק איסור הלבנת הון, כך שעבירה על חוק זה תיחשב גם כעבירה על חוק מניעת הוצאת כספים מישראל על ידי מסתנן או נתין זר. החוק ייכנס לתוקף שלושה חודשים מיום פרסומו.

מקור: הצעת חוק לדיון מוקדם