הצעת חוק דרישת פירוט מקורות רכוש בלתי מוסבר מאדם הפעיל בארגון פשיעה, התשפ״ה-2025

הצעת חוק זו מאפשרת לבתי המשפט המחוזיים, לבקשת קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה, להוציא צו המורה לאדם לחשוף את מקורות רכושו, אם ישנו חשד סביר שהוא פעיל בארגון פשיעה ומעורב בגביית דמי חסות או בעבירות אחרות. הצו יחייב פירוט אם הרכוש שווה לפחות 150,000 שקלים, וזאת בנוסף למקורות ההכנסה הידועים של האדם. בית המשפט יבחן את הבקשה וישמע את טענות האדם. אם הוצא צו, האדם צריך להגיש תשובה תוך 15 ימים, ובית המשפט יכול להאריך את התקופה עד 120 ימים. תשובת האדם לא תשמש כראיה נגדו בהליך פלילי, אלא רק לצורך הליך חילוט אזרחי. הבקשה לצו פירוט תכלול תיאור הרכוש, פרטי האדם השולט בו או מחזיק בו, וכן פרטי צדדים שלישיים אם הרכוש מוחזק אצלם או בהסדר נאמנות. בית המשפט יכול לדרוש מסמכים נוספים. אם האדם לא מילא את דרישות הצו או סיפק הסבר לא מספק, הרכוש ייחשב כניתן לחילוט. המשטרה יכולה להגיש בקשה לחילוט רכוש, ובית המשפט יכול להוציא צו זמני לעצור את הרכוש עד להחלטה סופית. החוק קובע עונש של עד שלוש שנות מאסר לאדם שמסר הצהרה כוזבת או מטעה בנוגע למקורות הרכוש. המשטרה רשאית להציג ראיות לבית המשפט. במקרים מסוימים, בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש אם הוא משמש כאמצעי מחיה סביר לאדם ולבני משפחתו הגרים עמו, או אם האדם הוכיח שרכש את זכויותיו ברכוש בתום לב ובלי לדעת שהרכוש הושג ממקור לא חוקי. ההליכים לפי חוק זה יתנהלו לפי סדרי הדין האזרחי, למעט הליך גילוי מסמכים. ניהול הרכוש והשימוש בו יקבעו בתקנות. רמת ההוכחה הנדרשת להוכחת העובדות לצורך חילוט תהיה ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי.

מקור: הצעת חוק לדיון מוקדם