הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 36) (הקפאה זמנית של רכוש או של פעולה ברכוש), התשפ"ה-2025

הצעת חוק זו מבקשת להוסיף פרק חדש לחוק איסור הלבנת הון, שיאפשר לרשויות להקפיא באופן זמני רכוש או פעולות ברכוש החשודים כקשורים לעבירות הלבנת הון או מימון טרור. ההצעה קובעת כי הרשות המוסמכת, או ראש הרשות, יוכלו להורות על הקפאה זמנית של רכוש או פעולה ברכוש לתקופה של עד חמישה ימי עסקים. זאת, אם קיים חשד שהרכוש או הפעולה קשורים לעבירות הלבנת הון או מימון טרור. ההקפאה יכולה להינתן על פי מידע שהתקבל במאגר מידע, בקשה מפורטת מרשות זרה, או בקשה מגופים מסוימים המפורטים בחוק (כמו משטרת ישראל, רשות ניירות ערך, שירות הביטחון הכללי ועוד). במקרים מסוימים, הרשות המוסמכת תוכל להאריך את ההקפאה הזמנית באמצעות צו הקפאה שיפוטי זמני שיינתן על ידי בית המשפט המחוזי. הארכה זו תהיה לתקופות של עד 30 יום בכל פעם, וסך כל התקופות הנוספות לא יעלה על 90 יום, אלא אם כן בית המשפט יורה אחרת. בית המשפט יוכל גם לצוות על אמצעי מחיה לרכוש או למשפחתו של בעל הרכוש, ולקבוע כיצד הרכוש ינוהל במהלך תקופת ההקפאה. ההצעה גם קובעת כי ניתן יהיה לבטל או לשנות את הוראת ההקפאה הזמנית אם התנאים למתן ההוראה אינם מתקיימים עוד, או אם ההקפאה פוגעת באופן בלתי מידתי בזכויות. כמו כן, בית המשפט יוכל להאריך את תוקף צו ההקפאה השיפוטי הזמני, תוך בחינת האיזון בין צרכי האכיפה לבין הפגיעה בזכויות. הצעת החוק מוסיפה גם תיקונים לחוקים קיימים, לרבות קביעת תקנות להגשת בקשות לצווי הקפאה שיפוטיים זמניים, והוספת רשימה של גופים מוסמכים להגשת בקשות להקפאה זמנית.

מקור: הצעת חוק לקריאה הראשונה